KRP:n selvitys: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski yksittäisissä yhteisöissä on kohonnut
Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskus on julkaissut selvityksen, jossa arvioidaan voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen (NPO) ja säätiöiden järjestämiin rahan- ja pienkeräyksiin liittyviä riskejä. Selvityksen mukaan riskitaso on kokonaisuudessaan maltillinen, mutta yksittäisten yhteisöjen kohdalla on havaittu merkittäviä riskejä rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyen. Selvitys perustuu tietoihin voimassa olevista rahankeräysluvista, pienkeräysilmoituksista sekä rahanpesurekisterin tietoihin epäilyttävistä liiketapahtumista. Keskusrikospoliisi aloitti selvityksen, koska […] More