Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky nousi valtaan lupauksin puhdistaa Itä-Euroopan maa, mutta Pandora Papers paljastaa, että hän ja hänen lähipiirinsä hyötyivät offshore-yritysten verkostosta, mukaan lukien jotkut, jotka omistivat kallista Lontoon omaisuutta.
Keskeiset havainnot:
- Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja hänen kumppaninsa komediatuotannossa omistivat liiketoimintaansa liittyvien offshore-yritysten verkoston Brittiläisille Neitsytsaarille, Kyprokselle ja Belizelle.
- Zelenskyn nykyinen pääavustaja Serhiy Shefir sekä maan turvallisuuspalvelun johtaja olivat osa offshore-verkostoa.
- Shefir ja toinen liikekumppani käyttivät offshore-yrityksiä ostaakseen kalliita Lontoon kiinteistöjä.
- Vuoden 2019 vaalien aikoihin Zelensky luovutti osakkeensa keskeisessä offshore-yrityksessä Shefirille, mutta he näyttävät sopineen Zelenskyn perheelle jatkaakseen rahojen vastaanottamista offshore-yhtiöstä.
Näyttelijä Volodymyr Zelensky ryntäsi Ukrainan presidentiksi vuonna 2019 julkisen vihan aallon seurauksena maan poliittista luokkaa vastaan, mukaan lukien aiemmat johtajat, jotka käyttivät salaisia yrityksiä kätkemään omaisuuttaan ulkomaille.
Nyt vuotaneet asiakirjat osoittavat, että Zelenskyllä ja hänen lähipiirillään on ollut oma offshore-yritysverkosto. Kahdella presidentin kumppaneilla ostettua kallista omaisuutta Lontoosta.
Paljastukset ovat peräisin Pandora Papersin asiakirjoista, miljoonista tiedostoista 14 offshore-palveluntarjoajalta, jotka on vuotanut International Consortium of Investigative Journalists -konsortioon ja jaettu yhteistyökumppaneiden kanssa ympäri maailmaa, mukaan lukien OCCRP.
Asiakirjat osoittavat, että Zelensky ja hänen kumppaninsa televisiotuotantoyhtiössä, Kvartal 95:ssä, perustivat offshore-yritysten verkoston ainakin vuodesta 2012 lähtien, jolloin yhtiö alkoi tuottaa säännöllistä sisältöä televisioasemille, jotka omistaa Ihor Kolomoisky, oligarkki, jota syytetään useiden miljardien dollarien petoksista. Zelensky-yhtiöt käyttivät offshore-alueita myös kolmen erinomaisen kiinteistön ostamiseen ja omistamiseen Lontoon keskustassa.
Asiakirjat osoittavat myös, että juuri ennen valituksi tulemista hän lahjoitti osuutensa keskeisessä offshore-yrityksessä, Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröidyssä Maltex Multicapital Corp.:ssa, liikekumppanilleen – pian hänen ylimmäksi presidentin avustajakseen. Ja huolimatta osakkeistaan luopumisesta, asiakirjat osoittavat, että pian tehtiin järjestely, jonka avulla offshore voisi jatkaa osinkojen maksamista yritykselle, joka nyt kuuluu hänen vaimolleen.
2000-luvulta lähtien kuuluisa koomikko ja näyttelijä Zelensky aloitti poliittisen nousunsa muutama vuosi sen jälkeen, kun hän oli pääroolissa poliittisessa satiirissa ”Kansan palvelija”, jota alettiin esittää oligarkin verkostossa vuonna 2015. Ohjelmassa Zelensky näytteli nöyränä historianopettajana, jonka korruption vastainen huudahdus oppilaan toimistossa on viraalista elokuvaa.
Taidetta matkivan elämäntyylin myötä Zelensky voitti todellisen Ukrainan presidentinvaalit vain kolme ja puoli vuotta esityksen alkamisen jälkeen yli 73 prosentilla äänistä.
Zelensky hyödynsi laajaa julkista vihaa korruptiota kohtaan, mutta hänen vuoden 2019 kampanjaansa kiihdyttivät epäilykset hänen hyvässä uskossaan olemisesta, koska hänen kampanjaansa vauhditti Kolomoiskille kuuluva media – jota syytetään 5.5miljoonan dollarin varastamisesta omasta pankistaan ja sen ohjaamisesta offshoreen yhdessä kumppaninsa Boholiubnanovdin kanssa.
Kampanjan kuumuudessa nykyisen presidentin Petro Porošenkon poliittinen liittolainen julkaisi Facebookissa kaavion, jonka väitetään osoittavan, että Zelensky ja hänen televisiotuotantokumppaninsa hyötyivät offshore-yritysten verkostosta, jonka väitettiin saaneen 41 miljoonaa dollaria varoja Kolomoiskin Privatbankilta.
Tuo liittolainen, Volodymyr Ariev, ei esittänyt todisteita, eikä hänen syytöksiään ole koskaan todistettu. Mutta Pandora-paperit osoittavat, että ainakin osa tämän väitetyn suunnitelman yksityiskohdista vastaa todellisuutta. Vuotaneet asiakirjat osoittavat tietoja 10 verkoston yrityksestä, jotka vastaavat Arievin kaaviossa esitettyjä rakenteita.
Offshore 95: Presidentti Zelenskyn taloussalaisuudet
Uudet asiakirjat osoittavat, että osaa verkostosta hallinnoitiin Fidelity Corporate Servicesin, offshore-konsulttiyhtiön, joka oli yksi 14 yrityksestä, joiden asiakirjat ovat osa Pandora Papers -vuotoa. Asiakirjat osoittavat, että Zelensky ja hänen kumppaninsa käyttivät yrityksiä, jotka sijaitsevat Brittiläisillä Neitsytsaarilla (BVI), Belizellä ja Kyproksella.
Kahdella Zelenskyn offshore-verkossa työskentelevällä työtoverilla, jotka olivat myös osa hänen tv-tuotantoyhtiötään, on nyt voimakas asema. Serhi Shefir on Zelenskin tärkein presidentin avustaja, kun taas Ivan Bakanov johtaa Ukrainan turvallisuuspalvelua.
Näihin vahvoihin asemiin liittyy myös riskejä. Shefir pakeni niukasti ilmeiseltä salamurhayritykseltä, kun hänen autonsa ammuttiin Kiovan ulkopuolella 22. syyskuuta. Hän ei loukkaantunut, mutta hänen kuljettajansa haavoittui.
Zelensky on toistuvasti luvannut kurittaa oligarkit. Shefiriin kohdistuneen hyökkäyksen jälkeisenä päivänä maan parlamentti hyväksyi lain, joka luo oligarkkirekisterin ja kieltäisi heitä rahoittamasta poliittisia puolueita tai osallistumasta yksityistämiseen. Zelensky sanoi, että Shefirin murhayritys saa voimakkaan vastareaktion, eikä se vaikuta hänen taisteluunsa korruptiota vastaan.
Zelenskyn tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta. Shefir ja Bakanov eivät vastanneet kysymyksiin
Serhiy Shefirin veli Borys, joka on Maltex Multicapital Corpin osaomistaja, sanoi, että hän saattaa todellakin olla omistaja, mutta hän ei ollut tietoinen offshore-järjestelyn yksityiskohdista, mikä oli suurelta osin Ukrainan nykyisen turvallisuuspalvelun päällikön Bakanovin työtä.
”Bakanov oli talousjohtajamme, hän loi yrityksemme rahoitussuunnitelmat. Rehellisesti sanottuna en ole valmis vastaamaan sinulle”, hän sanoi.
Borys Shefir sanoi, että sellaiset offshore-järjestelyt olivat välttämättömiä, koska yhtiö uhkasi ”viranomaisia ja rosvoja”. Kvartal 95:n jäsenet olivat siirtymässä luopumaan offshoreista, mutta se oli hidas ja vaikea prosessi, hän sanoi.
Mr. Holmesin uudet naapurit
On epäselvää, mihin suurin osa offshore-verkosta käytettiin, mutta osittainen vastaus mysteeriin löytyy Lontoon Baker Streetiltä, lähellä toisen kuuluisan fiktiivisen hahmon, Sherlock Holmesin, asuinpaikkaa.
Pandora Papersin asiakirjat osoittavat, että verkkoyhtiötä käytettiin asunnon ostamiseen Lontoosta vain lyhyen kävelymatkan päässä museosta, joka sijaitsee nykyään osoitteessa 221b Baker Street, Sir Arthur Conan Doylen legendaarisen etsivän osoite. Alue on yksi Lontoon useista kalliista osista, joita ulkomaiset sijoittajat suosivat nimettömien shell-yhtiöiden avulla.
Shefirin omistama Belize-yhtiö, SHSN Limited, osti tuon huoneiston, kolmen makuuhuoneen asunnon Glentworth Streetiltä, 1,58 miljoonalla punnalla (2,28 miljoonalla dollarilla) vuonna 2016. Lähellä Baker Streetin Chalfont Court -rakennuksessa sijaitseva kahden makuuhuoneen asunto, jonka Shefir osti 2,2 miljoonalla punnalla (3,5 miljoonalla dollarilla) vuonna 2014, siirrettiin myös SHSN Limitedille vuonna 2018.
Asiakirjat osoittavat myös, että toinen Kvartal 95:n osakkeenomistaja Andrii Iakovlev sai vuonna 2015 noin 1,5 miljoonan punnan (2,3 miljoonan dollarin) asunnon Westminster Palace Gardens -rakennuksesta lyhyen kävelymatkan päässä parlamenttitalosta, kun hänen BVI-yhtiönsä osti toisen BVI-yhtiön, joka omisti kiinteistön.
Kun toimittaja otti yhteyttä, Iakovlev sanoi: ”Nuori neiti, en puhu tuntemattomien ihmisten kanssa. Ota yhteyttä asianajajiimme.”
Zelenskylle ja hänen kumppaneilleen työskennellyt ukrainalainen asianajaja Iurii Azarov, jonka nimi esiintyy joissakin Pandora Papersista löydetyissä asiakirjoissa, kieltäytyi myöskään kommentoimasta.
Välivaalien ohjailu
Ei ole merkkejä siitä, että Zelensky itse olisi ollut osa Lontoon kiinteistökauppoja. Asiakirjat osoittavat kuitenkin, että hän oli avaintoimija muissa offshore-verkoston osissa.
Ulkomaisten yritysten verkon keskiössä on Maltex Multicapital Corp, jota ei ole koskaan aiemmin liitetty Zelenskyyn.
Vuoteen 2017 mennessä Maltex oli jaettu tasan Shelenskylle, Iakovleville ja veljille Serhiy Shefirille ja Borys Shefirille kuuluvien shell-yhtiöiden kesken. Ivan Bakanov, toinen Kvartal 95 -kumppani, joka toimii nyt Ukrainan salaisen poliisin päällikkönä, oli edunsaaja toisesta yrityksestä, joka toimi Maltexin neljän muun miehen omistuksen ehdokkaana ja edunvalvojana.
Zelensky omisti yhdessä vaimonsa kanssa neljäsosan Maltexista Belizeen rekisteröidyn Film Heritage -nimisen yrityksen kautta. Mutta vuonna 2019, Zelenskyn vaalikampanjan kuumuudessa, Film Heritage siirsi omistuksensa Maltexista toiselle yritykselle, jonka omistaa Serhiy Shefir, pian tuleva presidentin pääavustaja. Siirtoasiakirjat valmisteli Iurii Azarov.
Kauppa tarjosi Zelenskylle etäisyyden offshore-verkosta, mutta se ei maksanut hänelle mitään.
”Osakekirja osoittaa, että vastaanottaja ei ole maksanut rahaa. Siksi omistus vain siirtyi yhdeltä nimeltä toiselle”, sanoi OCCRP:n asiakirjoja tarkistanut talousrikoskonsultti Martin Woods.
Noin kuusi viikkoa myöhemmin sama asianajaja Azarov allekirjoitti toisen asiakirjan, jossa määrättiin, että Maltex jatkaa osinkojen maksamista Zelenskyn elokuvaperinnölle – vaikka se ei enää omistanut mitään osuutta yrityksestä. Asiakirja, Maltexin Fidelitylle laadittu asiakasprofiili, paljastaa, että yhtiön viisi suurinta tulonlähdettä olivat Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä, Belize ja Kypros.
Pandora Papers -asiakirjat eivät sisällä tietoja mahdollisten osinkojen suuruudesta tai siitä, kuinka monta osinkoa on voitu maksaa. Vuodesta 2019 lähtien Zelenskyn vaimo Olena Zelenska on ollut Film Heritagen ainoa tosiasiallinen omistaja virkamiesten omaisuusilmoitusten online-rekisterin mukaan, mikä tarkoittaa, että kaikki myöhemmät maksut olisivat siirtyneet hänelle.
Talousrikoskonsultti Woods sanoi, että osakkeiden siirto oli mahdollisesti ”harhailu”, jonka tarkoituksena oli piilottaa osuus Maltexista, mutta silti pystyä tienaamaan siitä rahaa. Zelensky ei ole maininnut Maltexia missään julkisessa omaisuusilmoituksessaan, mukaan lukien vuonna 2018 jätetyssä ilmoituksessa, jolloin hän omisti vielä 25 prosenttia yrityksestä.
Tällaisessa järjestelyssä ”todellinen omistaja on asettanut toisen henkilön toimimaan edustajakseen ja teeskennellä olevansa osakkeenomistaja”, Woods sanoi.
”Siirron tekijä haluaa pitää osakkeet ja osakkeiden hyödyn, mutta ei halua muiden tietävän, että tilanne on näin.”
Vastauksena Pandora Papersin toimittajien kysymyksiin Fidelity vahvisti olevansa Maltex Multicapital Corp:n rekisteröity edustaja, mutta se sanoi, että Zelensky ei tällä hetkellä ollut minkään sen hallinnoiman yrityksen omistaja tai edunsaaja.
”Nykyinen Ukrainan presidentti ei ole asiakkaamme, eikä hänellä ole omistusta tai muuta asemaa missään hallintomme alaisuudessa”, Fidelity sanoi.
Yhtiö väitti myös, että ei olisi ollut mitään väärää työskennellä Zelenskylle ennen hänen nousuaan poliittiseen virkaan vuonna 2019. ”Emme näe mitään pätevää syytä, miksi tällainen yksityinen kansalainen pitäisi estää uskaltamasta harjoittaa liiketoimintaansa kansainvälisesti, myös BVI:n [British Neitsytsaaret] -yritysyrityksen kautta, jos se katsotaan sopivaksi.”
Yhtiö ei vastannut jatkokysymyksiin, jotka koskivat Zelenskyn muita kumppaneita eikä hänen omistusosuutensa siirtoa Maltex Multicapital Corpissa Shefirin kumppaneille.
Laajempi verkko
Pandora Papersin asiakirjat sisältävät myös yksityiskohtia, jotka sopivat yhteen laajempien väitteiden kanssa Zelenskyä ja hänen kumppaneitaan vastaan esitettyjen offshore-machinaatioiden kanssa vuoden 2019 vaalien aikana.
Kampanjan aikana Poroshenkoa kannattava kansanedustaja Ariev väitti, että Zelensky ja hänen kumppaninsa olivat edunsaajia offshore-yritysverkostosta, joka sai 41 miljoonan dollarin maksuja, jotka olivat peräisin Privatbankilta, ukrainalaisesta rahoituslaitoksesta, jonka oligarkki Kolomoiskin väitetään ryöstetyn.
Arievin syytökset esitettiin yksityiskohtaisesti kaaviossa, jonka hän julkisti Facebookissa ja jossa näkyy monimutkainen transaktioiden verkko offshore-paratiiseissa sijaitsevien yritysten kerrosten välillä, mukaan lukien BVI, Kypros ja Belize. Kaavio osoitti, että rahaa virtasi pankista useiden näennäisten kuorikokonaisuuksien kautta yrityksille, joiden väitettiin olleen Zelenskyn ja sen kumppaneiden omistuksessa.
Ariev ei ole toimittanut asiakirjoja väitteidensä tueksi.
Pandora Papersin asiakirjat tarjoavat kuitenkin ensimmäisen vahvistuksen hänen väitteensä osille: että 10 yritystä, jotka väitetysti saivat rahat, kuului todella Zelenskylle ja hänen kumppaneilleen. Tällaisia tietoja ei ole aiemmin ollut julkisesti saatavilla.
Uudet asiakirjat eivät kuitenkaan tue Arievin väitteitä siitä, että offshoret olisivat saaneet varoja Kolomoiskin Privatbankilta. Ne tarjoavat vain hajanaista tietoa rahan liikkumisesta Zelenskyn ja hänen kumppaniensa offshore-verkoston kautta. Asiakirjoista näkyvät rahavirrat näyttävät liittyvän heidän televisiotuotantoon, jonka asiakas Kolomoisky oli.
Vuotaneet asiakirjat osoittavat, että yksityishenkilöt perustivat offshore-verkon Kvartal 95:n taakse vuonna 2012, jolloin paikalliset tiedotusvälineet kertoivat, että Kvartal 95 teki tuotantosopimuksen Kolomoiskyn 1+1-ryhmän kanssa.
Pandora Papers osoittaa, että SVT Films Ltd, yhtiö, joka oli toukokuussa 2013 BVI-holdingyhtiön Maltexin puoliomistuksessa, joutui maksamaan tammikuuhun 2013 mennessä 1,2 miljoonan dollarin lisenssimaksut Kolomoiskin 1+1-verkkoon liitetyltä offshore-yhtiöltä ”Make a Comedian Laugh” -televisio-ohjelmasta.
Vuonna 2015 Gimentiano Holdings Ltd -niminen yritys, jonka lopulta omisti Zelenskyn ystävä Andriy Jakovlev, sai myös 750 000 dollaria tililleen Kolomoiskin Privatbankin Kyproksen sivukonttorissa. Rahat tuli SVT Films Ltd:ltä ”väliosinkojen maksamiseen”.
OCCRP on aiemmin raportoinut, että Kyproksen sivuliikkeellä oli keskeinen rooli Kolomoiskin ja hänen kumppaninsa väitetyssä usean miljardin dollarin varkaudessa pankista. Kolomoiskin kumppani Boholiubov kieltäytyi vastaamasta toimittajien kysymyksiin, jotka oli osoitettu molemmille miehille.
Vaikka Zelensky ajaa oligarkkien vastaista kampanjaansa, jotkut epäilevät edelleen hänen vilpittömyyttään. Heidän joukossaan on Ruslan Ryaboshapka, jonka Zelensky valitsi maan korkeimmaksi syyttäjäksi vuonna 2019, mutta syrjäytettiin tehtävästä vuoden 2020 alussa. Hän kertoi OCCRP:lle uskovansa tämän johtuvan oligarkki Kolomoiskin painostuksesta.
”Presidentin ei pitäisi omistaa offshore-yrityksiä. Yleensä offshore-yritykset ovat huonoja, olivatpa ne presidentin omistuksessa tai eivät, Ryaboshapka sanoi.
Hän kutsui rahan siirtämistä offshorein ”vanhaksi perinteeksi” Ukrainassa, koska maa pidettiin vaarallisena paikkana, jossa ”ei ole oikeusvaltiota”. Mutta silti tällaisten yritysten käyttö nykyään nostaa punaisia lippuja ”veronkierrosta tai likaisen rahan laillistamisesta”, hän sanoi.
”Se on offshore-yritysten ydin.”
Lähde: OCCRP (Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption raportointiprojekti) https://www.occrp.org/en
GIPHY App Key not set. Please check settings