Unkari paljasti laajan ukrainalaisverkoston – mukana rahanpesua, kryptopetoksia ja huijauspuheluita

Unkarin poliisi on paljastanut laajan ukrainalaislähtöisen verkkorikollisverkoston, joka on syyllistynyt kryptovaluuttapetoksiin, tietojenkalasteluun ja väärennettyihin pakettitoimituksiin. Unkarin sisäministeriön parlamentaarinen valtiosihteeri Bence Rétvári kertoi Facebook-julkaisussaan, että poliisi on tunnistanut 169 ukrainalaista epäiltyä, mukaan lukien rahanpesutoiminnan johtajia ja taustalla vaikuttavia henkilöitä. Useista epäillyistä on annettu kansainvälisiä pidätysmääräyksiä.

Rétvári korosti, että rikolliset ovat hyödyntäneet väärennettyjä puhelinkeskuksia, jotka toimivat Ukrainasta käsin ja esittävät olevansa pankkien edustajia huijatakseen unkarilaisia uhreja. Tällaiset puhelinkeskukset ovat osa laajempaa ilmiötä, jossa rikolliset käyttävät teknologiaa hyväkseen suorittaakseen petoksia ja rahanpesua kansainvälisesti.

Unkarin poliisi on tehnyt yhteistyötä Ukrainan viranomaisten kanssa näiden rikollisverkostojen paljastamiseksi ja purkamiseksi. Esimerkiksi kesäkuussa 2024 toteutetussa yhteisoperaatiossa purettiin Ukrainasta käsin toiminut huijauspuhelinkeskusverkosto, joka oli suunnattu unkarilaisiin uhreihin. Operaation yhteydessä pidätettiin 41 henkilöä, joista 19 on edelleen pidätettyinä. Takavarikoitujen omaisuuserien joukossa oli yli 20 miljoonan forintin arvosta ulkomaan valuuttaa ja 12 arvokasta ajoneuvoa. The Budapest Times+1XpatLoop+1

Tämä tapaus on osa laajempaa trendiä, jossa ukrainalaiset rikollisverkostot käyttävät hyväkseen teknologiaa ja kansainvälisiä verkostoja suorittaakseen petoksia eri maissa. Esimerkiksi vuonna 2022 Ukrainan kyberpoliisi ja Europol paljastivat kansainvälisen sijoituspetosringin, joka aiheutti yli 200 miljoonan euron tappiot vuosittain. Rikosorganisaatio käytti väärennettyjä verkkosivustoja ja puhelinkeskuksia huijatakseen uhreja eri Euroopan maissa.

Asiasta uutisoi About Hungary